ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Προγραμμα Ευρωπαικης Ενωσης

Βέροια 12 Σεπτεμβρίου 2024

Αριθ. πρωτ. 167

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε., που ελήφθη με το υπ΄ αριθ. 9/12-09-2024 πρακτικό συνεδριάσεων του, και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΤΕΛ – ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής στη Βέροια, οδός Ήρας 28, την 14η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2023 της Εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. και απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. από 1-1-2023 έως 31-12-2023 και των επ΄ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.

3ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ε.Ε. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για το διαχειριστικό έτος 2024 και καθορισμός της αμοιβής του.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών (μετόχων) για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο, επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας και οι τίτλοι αυτών, να προμηθευτούν από την Διοίκηση βεβαίωση για την κατοχή και κυριότητα από μέρους τους του αριθμού των ονομαστικών μετοχών και ψήφων που έχουν στην εταιρία, πριν από πέντε (5) ημέρες από την 14-10-2024, που ορίσθηκε ως η ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσια τους στην Διοίκηση μέχρι την παραπάνω προθεσμία υποχρεωτικά για να έχουν το δικαίωμα εκπροσώπησής τους στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θ συνέλθει στον ίδιο τόπο κατά την 21-10-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρίας 

Αναστάσιος Συμεωνίδης

Μετάβαση στο περιεχόμενο